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这才是刚开始,刚刚中国人民银行宣布了从2020年7月开始在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点。 那什么才是大额金额起点呢? 三个省市对公账户(含个体工商...

先给大家展示一个“教科书式的虚开案例”,虚开、公转私、注册空壳公司、同时...根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情...

大额现金管理来了,通过冠字号码实现现金实物可追溯!不过笔者之前就总结过,公转私这8种情况是合法的!财务放心大胆地转! 中国人民银行新近发布的《中国人民银行关于...

重磅,大额现金管理来了,通过“冠字号码”实现现金实物可追溯。近期,中国人民银行最近发布了《中国人民银行关于开展大额现金管理试点通知》。在河北、浙江、深圳开展大...

超出限额以上的取现业务,银行机构原则上不予办理,确需办理的凭取款用途等相关证明材料,经分级审核后方可为其办理。 但是现金和转账并不是一回事,公转私也不是完全...

近几年关于公转私、大额现金交易监测的政策不断更新落地,也在警醒各企业在进行公对公、公对私等交易行为时千万守住税法红线。 那么平时企业交易中哪些公转私的业务...